Recolección De Datos Proyecto

3.7.- Técnicas e instrumentos de recolección de datos:

Para desarrollar el presente proyecto “LAVADO DE ACTIVOS”, recopilamos datos de diversos libros, documentales, etc.:
* Ley General delSistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondos de Pensiones, Ley N° 26702 (09/12/1996).

- Ley Penal contra elLavado de Activos, Ley N° 27765 (27/06/2002).

- Ley que incorpora la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú) a la
Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas deFondos de Pensiones, Ley N° 29038 (12/06/2007).

- Normas para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de aplicación general a los sujetos obligados ainformar que carecen de organismos supervisores, Resolución SBS N° 486-2008 (08/03/2008).

* Resolución S.B.S N° 816 – 2005. “REGLAMENTO DE SANCIONES DE LA S.B.S”

* Ley N° 26702. “LEY GENEREALDEL SISTEMA FINACIERO Y DEL SISTEMA DE SEGUROS”

* - - - PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES, |
El trabajo de Álvarez Pastor y Eguidazu es el primero en abordar de forma sistemática,la problemática internacional, administrativa y sancionadora planteada por las normas sobre prevención del blanqueo de capitales. |
* Guía de referencia para el anti lavado de activos y la luchacontra el lavado de activos de Paul Allan Scott
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* "Aproximación Ética Jurídica y Contable al Lavado de Dinero en el Perú" por Dra. Elizabeth Campana y Fernando Mateo
Inteligencia financiera yoperaciones sospechosas de LUIS LAMAS PUCCIO Abogado penalista. Vicedecano del Colegio de Abogados de Lima y consultor internacional de las Naciones Unidas. El lavado de activos es uno de loscompromisos más importantes que requieren todas aquellas personas o empresas que por distintas razones necesitan esconder sus ganancias y ponerlas a buen recaudo de cualquier tipo de fiscalización, de...