Modelo De Acta De Asamblea Extraordinaria

CIUDADANO
REGISTRADOR MERCANTIL ------------------ DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ---------------
SU DESPACHO.-

Yo, __________________________, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, de estado civil____________, domiciliada en ___________, Estado _______ y titular de la cédula de identidad Nro. V-___________, suficientemente autorizada para ello por la Asamblea General deAccionistas de la sociedad mercantil denominada ________________, debidamente inscrita en el Registro Mercantil _______ de la Circunscripción Judicial del Estado ___________, el ____de _____, bajo el Nro. ___, Tomo ____, ante usted ocurro a los fines de presentarle el Acta correspondiente a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el --- de ----- de ----, para que previocumplimiento de las formalidades legales ordene su inscripción y publicación. Por último, solicito que se me devuelva copia certificada de las presentes actuaciones para su publicación de Ley. En la ciudad de Maracay a la fecha de su presentación.

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL ______________”. Hoy Quince (15) de Abril de 2012, se reunieron en la sedeprincipal de la Empresa “_____________”, situada en la Calle ____________, Nro. ________, Sector _____________ de esta ciudad de _____________, Estado __________, los accionistas, ______________________, _______________ y ____________________ venezolanos, mayores de edad, soltero el primero y divorciados los restantes, de este domicilio y titulares de las cédulas de identidad Nros. _______________,_______________ y ______________ respectivamente, procediendo el primero de ellos en su carácter de Presidente y propietario de Once (11) acciones, la segunda con el carácter de Gerente-General y propietaria de Once (11) acciones y el tercero con el carácter de Vice-Presidente y propietario de Veintidós (22) acciones, quienes representan y constituyen el cien por ciento (100%) del Capital Social dela Compañía y obviándose el requisito de previa convocatoria por encontrarse presente el cien por ciento (100%) del Capital suscrito, es la razón por la cual se declara válidamente constituida la asamblea, para tratar el siguiente orden del día: PRIMER PUNTO: Corrección del estado civil de la socia ____________________. SEGUNDO PUNTO: Corrección del estado civil del socio ____________________:Aumento del capital social y modificación del artículo afectado por las decisiones tomadas en esta asamblea. CUARTO PUNTO: Ratificación de la Junta Directiva de la Empresa “______________” y modificación del artículo afectado por las decisiones tomadas en esta asamblea. QUINTO PUNTO: Ratificación del Comisario de la Empresa ______________ y modificación del artículo afectado por las decisionestomadas en esta asamblea. Preside la Asamblea ____________________, en su carácter de Presidente, seguidamente se pasa a considerar el PRIMER y SEGUNDO PUNTO: Toma la palabra el Presidente de la compañía y expone que por error involuntario en el momento de la constitución de la empresa _______________, se identificó de estado civil soltera a la socia ________________________, cuando lo correcto es quesu estado civil es divorciada, tal y como consta de Sentencia de Divorcio definitivamente firme de fecha ______________, del Expediente Nro. _____________, del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado ______________; y al socio ___________________ se identificó de estado civil casado, cuando lo correcto es que su estado civil es divorciado, tal ycomo consta de Sentencia de Divorcio definitivamente firme de fecha _____________, del Expediente Nro. ___________, del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado ___________. Ambas Sentencias se anexan en copias a la presente Acta. TERCER PUNTO: Toma la palabra el Presidente de la compañía y expone que en virtud de la situación y requerimientos...