Sarlaft

LAVADO DE ACTIVOS ( LA )
Mecanismo por el cual el dinero proveniente de actividades ilegales como Narcotrafico, secuestro, extorsion, ontrabando, etc. se introduce de diferentes formas al sistemaeconómico de un estado para dar legalidad, usualmente el sistema financiero es el mas utilizado para este tipo de Actos.
En colombia el Art 323 de Codigo Penal hace referencia al tema.Financiación DEL TERRORISMO ( FT )
Es el apoyo financiero de cualquier manera al terrorismo o a aquellos que lo fomentan, planifican o están implicados en el mismo.
Pueden ser recursos provenientes deactividades legales como ilegales, pero con el proposito de financiar actividades “insurgentes”-

En colombia el Art 345 de codigo Penal hace referencia al tema.


SARLAFT

Es el sistema deadministración que deben implementar las entidaes Vigiladas, para protegerse o prevenirse frente a los Riegos de LA/FT. Este se instrumenta a través de Etapas y Elementos, existe un personal adecuado para elcaso, y una política que debe asumir cada entidad financiera donde estime los procedimientos y controles para el caso, enmarcado dentro de las normas que establece el estado.






CONCLUSIONES• En el mundo el fenómeno LA/FT se ha vuelto tan común, ya que es una problemática que invade hasta las personas que no tienen protgaosimo de actividades ilegales, en ello me refiero a los que sonutilizados por estas redes como beneficiarios de giros y otros.

• Los países deben tener estándares internacionales para llevar conjunto una prevención y control efectiva para que no ingresen almercado capitales de dudosa procedencia, deben acordar con lazos de buenas relaciones sin importar tendencias políticas, religiosas, etc. Asi mismo instituciones como GAFI, deben atuar con totalindependencia, ser autónomas, para que no permitan filtrar corrupción o elementos que hagan parte de complicidad hacia los grupos que se mantienen en la ilegalidad.

• El LA/FT es una consecuencia del...