ley contra el lavado de activos en Honduras

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Conceptos Generales. Para efectos del presente Convenio, se entenderá por:

1) Bienes: Activos de cualquier tipo, corporales o incorporales, muebles o raíces tangibles o intangibles, susceptibles de propiedad y valoración económica, así como documentos e instrumentos legales que acrediten la propiedad, y otros derechos sobre dichos activos.
2)Convención: Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y sustancias Psicotrópicas, suscrita en Viena, Austria, el 20 de diciembre de 1998, y entró en vigor el 11 de noviembre de 1990.
3) Decomiso: Pérdida definitiva de biene3s, instrumentos y efectos, que provengan de la comisión de un delito, por decisión de autoridad judicial competente, conforme al Artículo 1,letra 1, de la convención.
4) Embargo preventivo: Prohibición temporal de transferir, transformar, convertir, enajenar, gravar o mover bienes, custodia o control temporal de bienes en virtud de mandamiento expedido por un tribunal o autoridad competente.
5) Instrumento: cosas utilizadas o destinadas a ser utilizadas o respecto a las que existe intención de utilizar, de cualquier manera para lacomisión de delitos de tráfico ilícito de drogas y delitos conexos.
6) Persona: Entes naturales o jurídicos capaces de adquirir derechos y contraer obligaciones.
7) Productos: Bienes obtenidos o derivados directa o indirectamente de la comisión de un delito de tráfico ilícito de drogas y delitos conexos.
8) Tráfico ilícito: Delitos enunciados en los párrafos 1 y 2 del Artículo 3 de la Convención.9) Entidades de intermediación financiera autorizadas por la legislación interna de cada Estado Parte:
a) Bancos comerciales y financieras, compañías fiduciarias, compañías de seguros y reaseguros, asociaciones de ahorro y crédito.
b) Casas de corretaje o de intermediación para negociar valores;
c) Casas de intermediación para la venta de divisas o casas de cambio;
d) Otras de naturaleza similar.Artículo 2. Delitos de Lavado y de activos, relacionados con el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos. Cada una de las Partes adoptará las medidas que sean necesarias para tipificar como delitos penales en su derecho interno, las siguientes conductas:

1) Convertir o transferir recursos o bienes, con conocimiento de que proceden, directa o indirectamente, del tráfico ilícito deestupefacientes, sustancias psicotrópicas o delitos conexos, para ocultar o encubrir su origen ilícito.
2) Contribuir a ocultar o encubrir la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad verdadera de recursos, bienes o derechos relativos a ellos.
3) Adquirir, poseer o utilizar bienes, sabiendo que derivan del tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas odelitos conexos o de la participación de uno de esos delitos. De igual manera, se establecerán penas agravadas cuando tales delitos sean cometidos por funcionarios y empleados públicos.

Artículo 3. Competencia. La autoridad o el tribunal competente, de conformidad al derecho interno de cada Estado investigarán, enjuiciará, fallará o sentenciará los delitos a los que se refiere el Artículo 2 de esteConvenio.


CAPITULO II
BIENES, PRODUCTOS E INSTRUMENTOS

Artículo 4. Medidas Cautelares sobre los Bienes, Productos o Instrumentos.
De acuerdo con el derecho interno de cada Estado parte, el tribunal o la autoridad competente dictará, en cualquier momento, las medidas cautelares encaminadas a preservar la disponibilidad de los bienes.

Artículo 5. Decomiso de Bienes o Instrumentos. Cuando unapersona sea condenada por el delito de lavado de dinero, relacionado con el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos, el tribunal ordenará que los bienes, productos o instrumentos relacionados con este delito sean decomisados.
Artículo 6. Terceros de Buena Fe. Las medidas y sanciones a que se refieren los artículos 4 y 5 se aplicarán sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe....