Esquema Plan De Negocio Centro De Expendio De Empanadas

DATOS A REQUERIR A PERSONAS FISICAS.

a) Nombre y apellido.
b) Fecha y lugar de nacimiento.
c) Nacionalidad.
d) Sexo.
e) Tipo y número de documento.
f) CUIL, CUIT.
g)Domicilio real (calle, número, localidad, provincia y código postal).
h) Numero de teléfono y dirección de correo electrónico.
i) Declaración jurada indicando estado civil y profesión, oficio,industria o actividad principal que realice y volumen de ingresos / facturación anual.
j) Declaración jurada indicando si reviste la calidad de persona expuesta políticamente.
k) En le caso depersonas físicas que realicen operaciones por un monto anual que alcance o supere la suma de $60.000, se deberá requerir la información y la documentación relativa a la situación económica,patrimonial, financiera y tributaria (manifestación de bienes, certificación de ingresos, declaraciones juradas de impuestos, estados contables certificados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas,documentación bancaria, etc.)para poder determinar el perfil del cliente.
En base a esta información se establecerá un monto estimado de operaciones por año para cada cliente. También deberá tenerse encuenta el monto de cada operación y la frecuencia de las mismas.



DATOS A REQUERIR A PERSONAS JURIDICAS
a) Denominación o Razón social.
b) Fecha y numero de inscripción registralc) CUIT
d) Fecha de contrato o escritura de constitución
e) Copia del estuto social.
f) Domicilio legal.
g) Numero de teléfono de la sede social, dirección de correo electrónico yactividad principal y volumen de ingresos / facturación anual.
h) Copia del acta del órgano decisorio designando autoridades, representantes legales, apoderados, y/o autorizados con uso de firmasocial.
i) Datos de las autoridades, representante legal, apoderado y/o autorizado con uso de firma.
j) Titularidad del capital social.
k) En le caso de personas jurídicas que realicen...