Asamblea Ordinaria Con Sueldos Para Funcionarios
Páginas: 6 (1347 palabras)
Publicado: 8 de agosto de 2012
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
xxxxxxx
30 DE MAYO DEL 2008
En la ciudad de Veracruz, Veracruz, siendo las 10.00 horas del día 30 de Mayo del 2008, se reunieron en el domicilio social de xxxxxxx, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, los accionistas que se mencionan en la lista de asistencia, la cual se adjunta a la presente acta, con el objeto de celebrar la ASAMBLEA GENERALORDINARIA DE ACCIONISTAS.
Preside la asamblea el señor xxx, en su carácter de Administrador y actúa como Secretario x, quien manifiesta que se encuentra presente el cien por ciento de los acciones que integran la sociedad y representan el cien por ciento del capital social, como sigue:
SOCIO ACCIONES CAPITAL
xxxx---------------------------- x -------------------- ------- $ x
x------------- x -------------------------- $ x
x ----------------------- x ------------------------- $ x
TOTALES: ---------------------------------------------------- x -------------------------- $ x
En cumplimiento al tercer párrafo del Articulo 27 del Código Fiscal de la Federación a continuación se anota la clave del Registro Federal de Contribuyentes de cada uno de losaccionistas presentes en esta Asamblea:
ACCIONISTAS RFC:
x x
x x
x x
El Presidente de la asamblea, la declara legalmente instalada la Asamblea y válidos todos y cada uno de los acuerdos que se tomen en ella, no obstante el haberse omitido la publicación de la convocatoria por haberse efectuado en forma personal por el Presidente del Consejo de Administración el Sr xx, y por encontrarse larepresentación y accionistas propietarios de la totalidad del Capital Social, aprobándose por unanimidad de votos de los accionistas el siguiente.
ORDEN DEL DÍA
I.- Instalación de la Asamblea.
II.- Presentación, Discusión, aprobación o modificación, en su caso, del informe del Consejo de Administración anual que cita el artículo 172 de la Ley General de Sociedades mercantiles, sobre elejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2007, previo informe del Comisario.
III.- Designación o ratificación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración y Comisario de la Sociedad.
IV.- Renuncia, Designación o Ratificación de la remuneración para los miembros del Consejo de Administración, Comisario y de los funcionarios de la sociedad para el ejercicio 2007, así mismoestablecimiento y aprobación para la remuneración del ejercicio 2008.
V.- Someter a consideración de la asamblea, ___________________ las Aportaciones Para Futuros aumento de Capital que ascenderán en al año a x DIVERSAS APORTACIONES…
VI.- Clausura de la Asamblea.
La asamblea por unanimidad de votos aprobó la declaración del Presidente así como la Ordende Día, cuyos puntos pasó a desahogar conforme a lo siguiente:
I.- Instalación de la Asamblea.
En cumplimiento del primer punto del Orden del día, y en vista de que existen la totalidad del capital social representado en la Asamblea, el Presidente de la misma la declara legalmente instalada y con autoridad para tomar acuerdos en los asuntos que se plantean, de conformidad con el articulo188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
II.- Presentación, Discusión, aprobación o modificación, en su caso, del informe del Consejo de Administración anual que cita el artículo 172 de la Ley General de Sociedades mercantiles, sobre el ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2007, previo informe del Comisario.
En desahogo del segundo punto del Orden del Día, el presidentedio lectura al informe anual a que se refiere el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que comprende entre otros documentos, los Estados Financieros de la sociedad, por el ejercicio social terminado el 31 de diciembre del 2007.
Asimismo, el Presidente da lectura al informe elaborado por el Comisario de la Sociedad, a que se refiere el Articulo 166 de la Ley General de...
xxxxxxx
30 DE MAYO DEL 2008
En la ciudad de Veracruz, Veracruz, siendo las 10.00 horas del día 30 de Mayo del 2008, se reunieron en el domicilio social de xxxxxxx, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, los accionistas que se mencionan en la lista de asistencia, la cual se adjunta a la presente acta, con el objeto de celebrar la ASAMBLEA GENERALORDINARIA DE ACCIONISTAS.
Preside la asamblea el señor xxx, en su carácter de Administrador y actúa como Secretario x, quien manifiesta que se encuentra presente el cien por ciento de los acciones que integran la sociedad y representan el cien por ciento del capital social, como sigue:
SOCIO ACCIONES CAPITAL
xxxx---------------------------- x -------------------- ------- $ x
x------------- x -------------------------- $ x
x ----------------------- x ------------------------- $ x
TOTALES: ---------------------------------------------------- x -------------------------- $ x
En cumplimiento al tercer párrafo del Articulo 27 del Código Fiscal de la Federación a continuación se anota la clave del Registro Federal de Contribuyentes de cada uno de losaccionistas presentes en esta Asamblea:
ACCIONISTAS RFC:
x x
x x
x x
El Presidente de la asamblea, la declara legalmente instalada la Asamblea y válidos todos y cada uno de los acuerdos que se tomen en ella, no obstante el haberse omitido la publicación de la convocatoria por haberse efectuado en forma personal por el Presidente del Consejo de Administración el Sr xx, y por encontrarse larepresentación y accionistas propietarios de la totalidad del Capital Social, aprobándose por unanimidad de votos de los accionistas el siguiente.
ORDEN DEL DÍA
I.- Instalación de la Asamblea.
II.- Presentación, Discusión, aprobación o modificación, en su caso, del informe del Consejo de Administración anual que cita el artículo 172 de la Ley General de Sociedades mercantiles, sobre elejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2007, previo informe del Comisario.
III.- Designación o ratificación, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración y Comisario de la Sociedad.
IV.- Renuncia, Designación o Ratificación de la remuneración para los miembros del Consejo de Administración, Comisario y de los funcionarios de la sociedad para el ejercicio 2007, así mismoestablecimiento y aprobación para la remuneración del ejercicio 2008.
V.- Someter a consideración de la asamblea, ___________________ las Aportaciones Para Futuros aumento de Capital que ascenderán en al año a x DIVERSAS APORTACIONES…
VI.- Clausura de la Asamblea.
La asamblea por unanimidad de votos aprobó la declaración del Presidente así como la Ordende Día, cuyos puntos pasó a desahogar conforme a lo siguiente:
I.- Instalación de la Asamblea.
En cumplimiento del primer punto del Orden del día, y en vista de que existen la totalidad del capital social representado en la Asamblea, el Presidente de la misma la declara legalmente instalada y con autoridad para tomar acuerdos en los asuntos que se plantean, de conformidad con el articulo188 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
II.- Presentación, Discusión, aprobación o modificación, en su caso, del informe del Consejo de Administración anual que cita el artículo 172 de la Ley General de Sociedades mercantiles, sobre el ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2007, previo informe del Comisario.
En desahogo del segundo punto del Orden del Día, el presidentedio lectura al informe anual a que se refiere el artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que comprende entre otros documentos, los Estados Financieros de la sociedad, por el ejercicio social terminado el 31 de diciembre del 2007.
Asimismo, el Presidente da lectura al informe elaborado por el Comisario de la Sociedad, a que se refiere el Articulo 166 de la Ley General de...
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