Acta

…………………SESIÓN DE DIRECTORIO DE “……………. S.A.”

En ……………., a ………. de ……………… de 2………, a las …………. horas, tuvo lugar una sesión de Directorio de “ ……………………. S.A.”, en el domicilio social, calle………………………………. N° …………

Asistieron los siguientes señores Directores: ……………………………………, ………………………….. y ………………………………… Preside la reunión don ……………………………… y actuó como Secretario don ………………………………… Excusó su inasistenciadon ………………………………… Los Directores firmaron la lista de asistencia, la que queda en poder del señor Secretario.

Se dejó acordado y establecido lo siguiente:

1.- ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.Previa lectura, se aprueba, por la unanimidad de los señores Directores presentes, el acta correspondiente de la sesión anterior, verificada el día ……. De ……............ de 2 ………..

2.- AUMENTO DECAPITAL Y ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTATUTOS. Luego de un detenido debate, por unanimidad (o por la mayoría absoluta) de los señores Directores asistentes se acordó citar a la ………. Junta GeneralExtraordinaria de Accionistas de “ ……………… S.A.” para el próximo ……… de ………………. Del año en curso, a las …………….horas, en el domicilio social, calle …………………. N°……………, Oficina N°…………., con el objeto de pronunciarsesobre una reforma de estatutos, consistente en aumentar el capital social de $ ……………………… a $........................., en las condiciones que la Junta apruebe, modificando el artículo …………………. Yreemplazando los artículos transitorios pertinentes de los Estatutos, por uno transitorio, necesario para llevar a cabo el referido aumento de capital. La finalidad de este aumento es dar, a la sociedad,una mayor flexibilidad financiera.

3.- OMISIÓN DE AVISOS. Por existir la certeza de que, a la ………. Junta General Extraordinaria de Accionistas concurrirá la unanimidad de los señores accionistas,el Directorio acordó omitir la publicación de los avisos que establecen los Estatutos sociales.

4.- PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA. De acuerdo con los Estatutos, sólo podrán participar...