Acta Junta General
Páginas: 3 (600 palabras)
Publicado: 29 de abril de 2013
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA CIA
ACRILICOS & DISEÑO – DISACRILICOS S.A.
En la ciudad de Guayaquil a los diez y siete días del mes de abril del dos miltrece, siendo las 17h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Cdla Ietel Mz 1 Solar 7, se encuentran presentes los siguientes accionistas de la CIA. ACRILICOS & DISEÑO – DISACRILICOS S.A.
DiegoGermán Gómez Victoria con 792 acciones de $1.00 cada una y
Adriana Forero Blanco con 8 acciones de $1.00 cada una
Los concurrentes quienes representan la totalidad del capital accionario, acuerdanpor unanimidad constituirse en Junta General Universal conforme a lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías, actuando en la presidencia el titular Sr. Diego Germán Gómez V. y comosecretario la Sra. Alba Marina Rosales Páez; se encuentra presente el Comisario Titular CPA Aura Matute Hidalgo, quien ha sido convocada en forma especial e individual.
La presidencia declara legalmenteinstalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, sometiendo a consideración de los asistentes el siguiente orden del día:
Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia
Conocimientoy aprobación del informe de Comisario
Conocimiento y aprobación del informe del Balance General del año 2012
Los accionistas acuerdan por unanimidad tratar cada uno de los puntos del orden del díaanterior.
INFORME DE GERENCIA
Por secretaria se procede a la lectura del informe presentado por el gerente cuyo texto ha sido entregado a los asistentes. Luego de su lectura el informe es sometido ala consideración de la sala y aprobado por unanimidad por los señores accionistas, quedando como documento habilitante de esta Acta.
INFORME DE COMISARIO
El secretario da lectura al informe deComisario presentado por la CPA Aura Matute Hidalgo, el cual también ha sido entregado previamente para conocimiento de los accionistas quienes aprueban por unanimidad dicho informe, quedando este a...
ACRILICOS & DISEÑO – DISACRILICOS S.A.
En la ciudad de Guayaquil a los diez y siete días del mes de abril del dos miltrece, siendo las 17h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Cdla Ietel Mz 1 Solar 7, se encuentran presentes los siguientes accionistas de la CIA. ACRILICOS & DISEÑO – DISACRILICOS S.A.
DiegoGermán Gómez Victoria con 792 acciones de $1.00 cada una y
Adriana Forero Blanco con 8 acciones de $1.00 cada una
Los concurrentes quienes representan la totalidad del capital accionario, acuerdanpor unanimidad constituirse en Junta General Universal conforme a lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías, actuando en la presidencia el titular Sr. Diego Germán Gómez V. y comosecretario la Sra. Alba Marina Rosales Páez; se encuentra presente el Comisario Titular CPA Aura Matute Hidalgo, quien ha sido convocada en forma especial e individual.
La presidencia declara legalmenteinstalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, sometiendo a consideración de los asistentes el siguiente orden del día:
Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia
Conocimientoy aprobación del informe de Comisario
Conocimiento y aprobación del informe del Balance General del año 2012
Los accionistas acuerdan por unanimidad tratar cada uno de los puntos del orden del díaanterior.
INFORME DE GERENCIA
Por secretaria se procede a la lectura del informe presentado por el gerente cuyo texto ha sido entregado a los asistentes. Luego de su lectura el informe es sometido ala consideración de la sala y aprobado por unanimidad por los señores accionistas, quedando como documento habilitante de esta Acta.
INFORME DE COMISARIO
El secretario da lectura al informe deComisario presentado por la CPA Aura Matute Hidalgo, el cual también ha sido entregado previamente para conocimiento de los accionistas quienes aprueban por unanimidad dicho informe, quedando este a...
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