ACTA JUNTA DIRECTIVA

ACTA No.2
REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE TECKNOMOVIL DE COLOMBIA S.A.S.

En Bogotá, a los cinco (5) días del mes de Octubre de dos mil quince (2015), siendo las 9:00 a.m. sereunieron en las instalaciones donde funciona la sede administrativa principal de TECKNOMOVIL DE COLOMBIA S.A.S. Nit.900859511-4, las dos representantes de la Junta de Accionistas de la Sociedad, previaconvocatoria de la Gerente MARINA GÓMEZ GIRALDO, con la anterioridad precitada en los estatutos de constitución de la sociedad, en la que se notificó además del orden del día la temática a tratar.La representante legal MARINA GÓMEZ GIRALDO como convocante registra la asistencia y verifica que se encuentran presentes las siguientes personas en calidad de socios y/o representantes de la Junta:MARINA GÓMEZ GIRALDO con C.C. No.43.677.770 de Bello (Antioquia), representada por sí misma y LAURA NATHALIA MONDRAGÓN BAQUERO con C.C. No. 1.121.896.197 de Villavicencio (Meta).
MARINA GÓMEZ GIRALDOrepresenta el 50% de las acciones y LAURA NATHALIA MONDRAGÓN BAQUERO representa el 50%, teniendo entre las dos el 100% de las acciones suscritas.
La representante legal, envió una comunicación escritaa la accionista LAURA NATHALIA MONDRAGÓN BAQUERO, el-------- de octubre de dos mil quince (2015), en la que le informó el motivo de esta convocatoria extraordinaria, dirigida a su direccióndomiciliaria. Se hace constar que durante el término de la convocatoria, los libros de la sociedad y demás elementos estuvieron a disposición de la accionista en las oficinas de TECKNOMOVIL DE COLOMBIA S.A.S.A continuación la Junta ratificó el orden del día establecido en la convocatoria:

ORDEN DEL DÍA
1. Designación del Presidente y Secretario de la Junta.
2. Llamado a lista y verificación del quórum.3. Informe de la Representante Legal.
4. Cesión del 100% de las acciones suscritas de MARINA GÓMEZ GIRALDO.
5. Renuncia de la representante legal.
6. Aprobación del Acta.
7. Firmas.

1. Designación...