ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTA APROBACION DE BALANCE
Páginas: 3 (528 palabras)
Publicado: 18 de julio de 2015
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGROACTIVA S.A. CELEBRADA EL DIA
En Guayaquil, siendo las horas del día .... de ............ del 2013, se reunieron en lasoficinas situadas en la Urbanización Samanes 1 oficina local 5-6,calle Francisco Rizzo, solar 15, intersección segunda manzana 106 de esta ciudad, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de laCompañía AGROACTIVA S.A.
De acuerdo con lo previsto en el articulo 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por las personas cuyosnombres constan en la lista de accionistas confeccionada de conformidad con los artículos 239 de la propia Ley y del Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas y que son:
1) LEANDRO ANDRES CEVALLOSBAQUERIZO por sus propios derechos propietario de SEISCIENTAS 600 acciones ordinarias y nominativas
2) LOURDES VERONICA MARAZITA CEVALLOS, por sus propios derechos, propietaria de CUATROCIENTAS 400acciones ordinarias y nominativas. Todas las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, se encuentran pagadas en su totalidad y dan derecho a votosen proporción al valor pagado,
PRESIDENCIA Y SECRETARIA:
Actuó como Presidenta de la Junta el señorita LOURDES VERONICA MARAZITA CEVALLOS, y, como Secretario el Suscrito Gerente General el señorLEANDRO ANDRES CEVALLOS BAQUERIZO, lo cual fue aprobado por unanimidad.
QUORUM Y ASISTENCIA:
Habiendo constatado la Presidenta la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas accionesrepresentan el 100% del capital social de la sociedad.
Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes que deben pronunciarse si aceptan o no la celebración de estaJunta en la que deberán tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día.
CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012;
La...
En Guayaquil, siendo las horas del día .... de ............ del 2013, se reunieron en lasoficinas situadas en la Urbanización Samanes 1 oficina local 5-6,calle Francisco Rizzo, solar 15, intersección segunda manzana 106 de esta ciudad, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de laCompañía AGROACTIVA S.A.
De acuerdo con lo previsto en el articulo 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por las personas cuyosnombres constan en la lista de accionistas confeccionada de conformidad con los artículos 239 de la propia Ley y del Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas y que son:
1) LEANDRO ANDRES CEVALLOSBAQUERIZO por sus propios derechos propietario de SEISCIENTAS 600 acciones ordinarias y nominativas
2) LOURDES VERONICA MARAZITA CEVALLOS, por sus propios derechos, propietaria de CUATROCIENTAS 400acciones ordinarias y nominativas. Todas las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, se encuentran pagadas en su totalidad y dan derecho a votosen proporción al valor pagado,
PRESIDENCIA Y SECRETARIA:
Actuó como Presidenta de la Junta el señorita LOURDES VERONICA MARAZITA CEVALLOS, y, como Secretario el Suscrito Gerente General el señorLEANDRO ANDRES CEVALLOS BAQUERIZO, lo cual fue aprobado por unanimidad.
QUORUM Y ASISTENCIA:
Habiendo constatado la Presidenta la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas accionesrepresentan el 100% del capital social de la sociedad.
Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes que deben pronunciarse si aceptan o no la celebración de estaJunta en la que deberán tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día.
CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012;
La...
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