Acta De Asamblea General Extraordinaria

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL “COMERCIAL CUCHEPE, S.R.L.” CELEBRADA EL DIA DIECISEIS (16) DE ENERO DE 2011.- Hoy dieciséis de enero de 2011, siendo las diez (10) de la mañana se reunieron en las Oficinas de la Empresa el Socio JOSE FERNANDO CAMBAR FERRER, por si y en representación de 50 Cuotas de Participación que representan la totalidad delCapital Social de la Sociedad lo que hace innecesaria convocatoria previa; encontrándose también presentes las ciudadanas JESSICA CAMBAR ZAMBRANO Y KATHERINE CAMBAR ZAMBRANO, ambas venezolanas, mayores de edad, solteras, estudiantes, titulares de las Cédulas de Identidad Nos. 20.843.529 y 20.072.100, respectivamente y domiciliadas en el Municipio Mara del Estado Zulia, con el objeto de celebrar unaAsamblea General Extraordinaria, el Administrador General ciudadano José Fernando Cámbar Ferrer, la declaró validamente constituida por cuanto se encontraban presentes todas las personas interesadas en dicha Asamblea, con el objeto de tratar el siguiente orden del día: PRIMERO: Transformación de la Sociedad en Compañía Anónima.- SEGUNDO: Inclusión de las ciudadanas Jessica Cámbar Zambrano yCatherine Cámbar Zambrano como nuevos miembros de la Sociedad.- TERCERO: Aumento del Capital Social.- CUARTO: Renovación del tiempo de duración de la Sociedad.- QUINTO: Nombramiento de una Junta Directiva integrada por un Presidente y un Vicepresidente y tiempo de duración en sus funciones, así como el nombramiento de un Comisario y su tiempo de duración.- Y SEXTO: Modificación de las cláusulasPrimera, Tercera, Cuarta, Quinta y Décima del Acta Constitutiva Estatutaria de la Sociedad.- Sometido a consideración el primer punto del orden del día, tomó la palabra el ciudadano José Fernando Cámbar Ferrer, quien planteó la necesidad de Transformar en Compañía Anónima la presente Sociedad de Responsabilidad Limitada para darle adecuación a la nueva realidad económica e iniciar actividades a unritmo que la haga rentable y competitiva; punto éste que fue aprobado unánimemente; pasándose a tratar el segundo punto del orden del día lo cual fue la inclusión de las ciudadanas Jessica Cámbar Zambrano y Katherine Cámbar Zambrano como nuevos miembros de la Sociedad, a tal efecto dichas ciudadanas manifestaron su voluntad de contribuir con su capital a aumentar el Capital Social y formar partecomo accionistas de la sociedad
constituida por su padre ciudadano José Cámbar Ferrer, proposición que fue inmediatamente aprobada por éste como representante y único miembro de la Sociedad; seguidamente se pasa a discutir el tercer punto del orden del día y a tal efecto el socio José Cámbar Ferrer propone que dado la actualización monetaria y la inclusión de dos miembros el Capital Social de laSociedad sea aumentado de la cantidad de CINCUENTA BOLIVARES (Bs. 50,00) a la Cantidad de CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 50.000,00) proposición que fue aprobada por unanimidad.- Inmediatamente el Administrador Gerente expone el cuarto punto del orden del día y a tal efecto manifiesta la necesidad de renovar el tiempo de duración de la Sociedad a cincuenta (50) años más dado que el tiempo de duraciónde la Sociedad se encuentra de término vencido, proposición que fue aprobada por unanimidad; pasándose a tratar el quinto punto del orden del día a tal efecto el Administrador Gerente propone que en adelante la Sociedad sea administrada por una Junta Directiva integrada por un Presidente y un Vice-presidente con iguales facultades, así mismo propone que dado a la transformación de la Sociedad deResponsabilidad Limitada en Compañía Anónima se nombre un Comisario para cumplir con los requisitos exigidos por el Código de Comercio vigente, proposición que fue aprobada por todos los presentes, aprobándose igualmente que los miembros de la junta directiva duren diez (10) años en sus funciones y que el Comisario tenga un período de duración de cinco (5) años; de inmediato se pasa a tomar en...