Acta De Asamblea General Extraordinaria De Accionistas 2
Páginas: 5 (1020 palabras)
Publicado: 28 de abril de 2015
Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas
de la empresa denominada
Elebeta, S.A. de C.V.
En la Ciudad de México, Distrito Federal, (domicilio), siendo las ….. horas del día …. De …….. de ……., se reúnen en el domicilio social de la empresa Elebeta, Sociedad Anónima de Capital Variable ubicado en esta Ciudad de México, Distrito Federal, los accionistas que aparecen en la Lista deAsistencia que a continuación se transcribe, con el objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad antes citada. Actúa como Presidente de la Asamblea el C. JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ ESPINOSA, y como Secretario el C. MIGUEL ÁNGEL ÁVILA ESPINOSA.
El Presidente procede a nombrar como escrutador al licenciado …………., el cual después de aceptar su cargo certifica que seencuentran representadas la mayoría de las acciones en que se divide el capital social de la sociedad, así como también que se encuentran presentes la mayoría de los accionistas de la sociedad, de acuerdo con la siguiente:
Lista de Asistencia
Accionistas Acciones
JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ ESPINOSA (presente) 17
MIGUEL ÁNGEL ÁVILA ESPINOSA (presente)16
BENJAMÍN AYALA HERNÁNDEZ (ausente) 17
Total 50 de 50
Cincuenta Acciones Nominativas, de la serie “A” con valor nominativo de UN MIL PESOS, MONEDA NACIONAL.
Reunido y representado la mayoría del capital se declara legalmente instalada la asamblea sinhaber sido necesario publicar la Convocatoria; por lo anterior y con fundamento en los artículos 182 y 190 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, los acuerdos que aquí se tomen surten plenos efectos legales.
El Presidente propone para el desarrollo de la asamblea la siguiente:
Orden del Día
I. Nombramiento del nuevo Secretario, por lo que se modifica la CLAUSULA TRANSITORIA SEGUNDAFRACCIÓN I de la Escritura Pública número 52,207, otorgada el 11 de agosto de 2011, por la Licenciada Liliana Castañeda Salinas, titular de la Notaría Pública número 93 del Estado de México con residencia en Cuautitlán Izcalli, la cual contiene la CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD referida en el primer párrafo del presente escrito.
II. Cesión de acciones y exclusión de la sociedad de C. BENJAMÍN AYALAHERNÁNDEZ, por lo que se modifica la CLAUSULA TRANSITORIA SEGUNDA FRACCIÓN I de la Escritura Pública descrita en el párrafo que antecede.
III.- Desaparición del cargo de Vocal del CONSEJO DE ADMINISTRACION, por lo que se modifica la CLAUSULA TRANSITORIA SEGUNDA FRACCIÓN I de la Escritura Pública antes referida.
PUNTO UNO: En desahogo del Primer Punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea dalectura al mismo referente a remover del puesto de secretario al C. BENJAMÍN AYALA HERNÁNDEZ, nombrando como nuevo secretario al C.MIGUEL ÁNGEL ÁVILA ESPINOSA.
Discutido el punto anterior y según lo expuesto por el presidente, los accionistas de la sociedad, por unanimidad de votos, adoptaron el siguiente:
Acuerdo
Único.- Se aprueba por unanimidad de votos la substitución del Secretario delConsejo Administrativo y se nombra como nuevo Secretario al C. MIGUEL ÁNGEL ÁVILA ESPINOSA.
Por lo anterior se modifican la CLÁUSULA TRANSITORIA SEGUNDA FRACCIÓN I de la Escritura Pública antes mencionada, en lo referente a la integración del CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, quedando de la siguiente forma:
SEGUNDA.- Los accionistas por unanimidad de votos acuerdan:
I.- Confiar la administración de lasociedad a un CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, integrado de la siguiente manera:
PRESIDENTE: JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ ESPINOSA.
SECRETARIO: MIGUEL ÁNGEL ÁVILA ESPINOSA.
PUNTO DOS: En desahogo del Segundo Punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea da lectura al mismo referente a la CESIÓN GRATUITA DE ACCIONES Y EXCLUSIÓN de la sociedad del C.BENJAMÍN AYALA HERNÁNDEZ.
Discutido el punto...
de la empresa denominada
Elebeta, S.A. de C.V.
En la Ciudad de México, Distrito Federal, (domicilio), siendo las ….. horas del día …. De …….. de ……., se reúnen en el domicilio social de la empresa Elebeta, Sociedad Anónima de Capital Variable ubicado en esta Ciudad de México, Distrito Federal, los accionistas que aparecen en la Lista deAsistencia que a continuación se transcribe, con el objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad antes citada. Actúa como Presidente de la Asamblea el C. JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ ESPINOSA, y como Secretario el C. MIGUEL ÁNGEL ÁVILA ESPINOSA.
El Presidente procede a nombrar como escrutador al licenciado …………., el cual después de aceptar su cargo certifica que seencuentran representadas la mayoría de las acciones en que se divide el capital social de la sociedad, así como también que se encuentran presentes la mayoría de los accionistas de la sociedad, de acuerdo con la siguiente:
Lista de Asistencia
Accionistas Acciones
JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ ESPINOSA (presente) 17
MIGUEL ÁNGEL ÁVILA ESPINOSA (presente)16
BENJAMÍN AYALA HERNÁNDEZ (ausente) 17
Total 50 de 50
Cincuenta Acciones Nominativas, de la serie “A” con valor nominativo de UN MIL PESOS, MONEDA NACIONAL.
Reunido y representado la mayoría del capital se declara legalmente instalada la asamblea sinhaber sido necesario publicar la Convocatoria; por lo anterior y con fundamento en los artículos 182 y 190 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, los acuerdos que aquí se tomen surten plenos efectos legales.
El Presidente propone para el desarrollo de la asamblea la siguiente:
Orden del Día
I. Nombramiento del nuevo Secretario, por lo que se modifica la CLAUSULA TRANSITORIA SEGUNDAFRACCIÓN I de la Escritura Pública número 52,207, otorgada el 11 de agosto de 2011, por la Licenciada Liliana Castañeda Salinas, titular de la Notaría Pública número 93 del Estado de México con residencia en Cuautitlán Izcalli, la cual contiene la CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD referida en el primer párrafo del presente escrito.
II. Cesión de acciones y exclusión de la sociedad de C. BENJAMÍN AYALAHERNÁNDEZ, por lo que se modifica la CLAUSULA TRANSITORIA SEGUNDA FRACCIÓN I de la Escritura Pública descrita en el párrafo que antecede.
III.- Desaparición del cargo de Vocal del CONSEJO DE ADMINISTRACION, por lo que se modifica la CLAUSULA TRANSITORIA SEGUNDA FRACCIÓN I de la Escritura Pública antes referida.
PUNTO UNO: En desahogo del Primer Punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea dalectura al mismo referente a remover del puesto de secretario al C. BENJAMÍN AYALA HERNÁNDEZ, nombrando como nuevo secretario al C.MIGUEL ÁNGEL ÁVILA ESPINOSA.
Discutido el punto anterior y según lo expuesto por el presidente, los accionistas de la sociedad, por unanimidad de votos, adoptaron el siguiente:
Acuerdo
Único.- Se aprueba por unanimidad de votos la substitución del Secretario delConsejo Administrativo y se nombra como nuevo Secretario al C. MIGUEL ÁNGEL ÁVILA ESPINOSA.
Por lo anterior se modifican la CLÁUSULA TRANSITORIA SEGUNDA FRACCIÓN I de la Escritura Pública antes mencionada, en lo referente a la integración del CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, quedando de la siguiente forma:
SEGUNDA.- Los accionistas por unanimidad de votos acuerdan:
I.- Confiar la administración de lasociedad a un CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, integrado de la siguiente manera:
PRESIDENTE: JOSÉ ANTONIO JIMÉNEZ ESPINOSA.
SECRETARIO: MIGUEL ÁNGEL ÁVILA ESPINOSA.
PUNTO DOS: En desahogo del Segundo Punto del Orden del Día, el Presidente de la Asamblea da lectura al mismo referente a la CESIÓN GRATUITA DE ACCIONES Y EXCLUSIÓN de la sociedad del C.BENJAMÍN AYALA HERNÁNDEZ.
Discutido el punto...
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