Seguridad bancaria en el perú

MANUAL DEL CURSO

SEGURIDAD BANCARIA

CACSI
Expositor: Sr. Juan Alberto López P.

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HISTORIA Inicios del negocio bancario. Formalización del sistema financiero y su influencia en las economías de estado. Asaltos famosos y sus modalidades. ENTORNO DE LA SEGURIDAD EN EL SISTEMA FINANCIERO Historia de la seguridad en el sistema financiero. Seguridad social y ola delictiva enlas décadas 80 y 90s en el Perú. Programa Integral de Seguridad Bancaria (PISB ) Central de Operaciones y Comunicaciones (COPYC) Ronda Policial Aguila Negra Unidad de Ingeniería y Mantenimiento (UIM) Convenio Interinstitucional ASBANC-PNP. Resultados del PISB y su ejemplo en el plano internacional. SEGURIDAD FISICA Custodia armada - Funciones y procedimientos Servicio de Vigilancia Privada ServicioPolicial. Protección física perimetral. Puertas, rejas, ventanas, mamparas, chapas, candados y pestillos. Normas exigidas por el Instituto Nacional en Defensa Civil (INDECI) Requisitos para la certificación CONCEPTOS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LOS PROCESOS Conceptos de seguridad para el sistema financiero Procesos de seguridad en agencias. Antes, durante y después de la atención al público. Asalto- acciones en casos de asaltos. Antes, durante y después. Secuestros Video. Análisis Asalto a un banco SEGURIDAD ELECTRONICA Centro de control de seguridad Equipos y dispositivos de seguridad electrónica. Sistema de alarmas. Sistema de cctv. Control de accesos. MANEJO DEL EFECTIVO Y MECANISMOS DE PROTECCION Mecanismos de protección. Manejo del efectivo y limites operativos. Traslado de valores.EXIGENCIA NORMATIVA Y ESTANDARES DE SEGURIDAD RM 0689-2000 IN 1701 Requisitos mínimos obligatorios de seguridad que deben adoptar las instituciones cuyo control ejerce la SBS. NTP. INDECI. Standares internacionales. SEGURIDAD CONTRA FRAUDES Concepto de fraude. Indicadores y perfiles. Fraudes en la gestión comercial. Falsificación de documentos (DNI, C extranjería). Suplantación de identidad.Indicios y medidas preventivas. Video. Análisis Perfil del estafador.

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OBJETIVO DEL CURSO El presente curso de seguridad bancaria tiene como objetivo brindar al personal del área de seguridad las herramientas necesarias que permiten mantener un elevado estándar en las medidas de seguridad de una institución financiera.

1. HISTORIA DE LA SEGURIDAD BANCARIAINDICE 1. HISTORIA DE LA SEGURIDAD BANCARIA Inicios del negocio bancario Formalización del sistema financiero. Asaltos famosos

INICIOS DEL NEGOCIO BANCARIO Como resultado del peligro de robo, nació la practica de colocar lingotes preciosos y monedas en custodia de los orfebres. Orfebrería: Trabajo artístico realizado sobre utensilios o adornos de metales preciosos. Puesto que los orfebresestaban acostumbrados a trabajar con metales preciosos, habían establecido, por necesidad el medio para protegerlos. Esto le daba el derecho natural de recibir y guardar las monedas de oro y plata para los precavidos dueños.

Cajas fuertes del siglo XIV y XVI, en su mayoría estaban ancladas Los dueños que se constituyeron en los primeros depositantes en la historia de la banca, sin duda, esperabanque los custodios de sus riquezas monetarias la conservaran intacta. A medida que esta practica se hacia más necesaria, el orfebre empezó a cobrar comisiones. El depositante que deseaba efectuar un pago por una transacción acudía la custodia redimía algunas de sus monedas y las utilizaba para efectuar el correspondiente pago. Los orfebres descubrieron lo innecesario que era mantener en sus bóvedastodas las monedas depositadas. En la medida en que los depositantes tuvieran la confianza de que podrían convertir en especie sus recibos de depósitos, se sentirían satisfechos de hacer pagos con los recibos y dejar el oro y la plata en deposito.

Orfebres : Antiguo y actuales

Hay registros existentes de préstamos en Babilonia durante el Siglo XVIII a. C., realizados por sacerdotes del...